公司董事会决议书
公司董事会决议书
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________股份有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董事__________人。会议由出资最多的发起人主持，构成决议如下：
一、选举___________为公司董事长。
二、聘任___________为公司经理。
以上事项表决结果：同意__________人，占董事总数__________%。
不一样意________人，占董事总数__________%。
弃权__________人，占董事总数__________%。
公司董事会决议书
议程：经股东会一致同意，构成决议如下：
1、变更名称：同意企业名称变更名称为有限公司。
2、变更住所：______________
3、变更经营范围：______________
4、变更法定代表人：______________
5、变更董事：______________
6、变更监事：______________
7、转让出资：同意股东在企业名称的货币或实物、非专利技术等出资_______万元转让给股东名称。
8、增加股东：同意增加新股东。
9、增减注册资本：同意增加或减少注册资本_______万元、由股东增加或减少出资_______万元、新股东出资_______万元。减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少
10、变更经营期限：______________
11、变更出资方式：同意股东在企业名称设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、财产转移：同意股东在企业名称设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、设立分公司：同意设立分公司名称为。
14、公司注销：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。清算组成员须是股东会成员
15、注销确认报告：根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、修改章程：同意修改企业名称章程。
公司董事会决议书
鉴于___________________公司的经营状况，经营范围的不断扩大。因此，全体董事会成员于_____年_____月_____日在____________________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、会议决定拟对外投资_________公司；
二、投资总额：_________元。其中人民币_________元，设备_________，折合人民币_________元。
三、投资金额占投资的_________公司的____％。
_______________公司
____________、____________、____________
税务注销董事会决议书
税务注销董事会决议书
我天津市塘沽区振顺商贸有限公司由于经营不善，行业不景气，亏损过大，现经董事会全体董事协商，一致同意注销我单位税务登记，特此做出如上决议。
董事长签字(盖章)：
天津市塘沽区振顺商贸有限公司
2015-9-4
注销分公司的董事会决议
公司2011年 月 日在广州市 区 路 号召开了临时董事会会议。
本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事 名，出席会议的'董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。
本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，决定注销下属“XX有限公司XX分公司”（简称XX分公司）。
本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：
一、同意注销韶关分公司；
二、省中旅已清理XX分公司的债权债务，此后未尽事宜及法律责任由省中旅承担；
三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。
就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。
与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：
XX有限公司
二O一一年 月 日
公司董事会决议
关于公司董事会决议
XX有限公司于20**年**月**日在本公司会议室召开董事会会议。应到董事**人,实到**人,符合本公司章程规定,会议有效。与会董事就公司改组等有关事宜,根据国家有关法律法规及公司章程的有关规定,认真讨论并一致通过了以下决议：
l、同意依照《公司法》的规定对公司进行改组,将有限责任公司变更为股份有限公司。原有限责任公司的债权、债务全部由新成立的股份有限公司承继,并由其履行所有有限责任公司原订合同项下的.义务,享受原订合同项下的权利。
2、原合资公司名称“XX有限公司”更名为“XX股份有限公司”,英文名称为：XX TECHNOLOGYCO．,LTD．(以工商部门核准的名称为准)。
3、所设立的股份有限公司的股本为3000万元人民币,原则同意有限责任公司原股东按其在合资公司中所占股权比例持有股份公司的股份,具体各方另订发起人协议进行约定。
4、同意授权有限责任公司董事长XXX先生全权负责办理有关本次改组的具体工作,包括但不限于确定改组方案、聘请中介机构、报批文件的签署等,以及改组后原有限责任公司的有关法律手续。
与会董事签名：
董事会决议范本
苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。
公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。
监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案
因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。
董事会决议有效票数共计5票，同意5票。
二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案
董事会决议有效票数共计 票，同意 票。
董 事 会
二00六年四月二十五日
董事会决议模版
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事： 、 、 、 、
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向 支行申请借款 万元，借款期间为一年，
借款用途为 。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
1
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本
2
所需材料清单
（以下表格由深圳市中小企业信用担保中心填写）
企业名称： 编号：
受理人： 年 月 日
上述表格中凡要求提供复印件的材料均需在验收材料时出示原件，以供查验。
3
董事会决议范本
一、 时间： 2015年6月18日星期四
二、 地点：淮安
三、 与会董事：
董事会应到董事 3 名，实到 3 名，符合公司法及本公司章程有关规定。
四、 议题：关于本公司注销事宜。
五、 决议：
由于公司无业务，状况不好，导致无法继续经营，与会全体董事经审议决定，同意公司注销。
董事签章：
公司（公章）
年 月 日
董事会决议
根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：
1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况：
（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
分公司注销董事会决议
分公司注销董事会决议
公司2015年 月 日,在 市 区 路 号召开了临时董事会会议。
本次会议召开前5天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。
本次会议应到董事 名，出席会议的'董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。
本次会议议案是：因公司内部调整公司结构,应分公司负责人 要求决定注销下属“XX有限公司XX分公司”（简称XX分公司）。
本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：
一、同意注销四川广元分公司；
二、四川广元分公司的债权债务，以及此后未尽事宜及法律责任由原分公司负责人 承担；
就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。
与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：
XX有限公司
二O一一年 月 日
注销公司-董事会决议
由于公司无业务，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（1人）张育文决定，同意公司注销。
股东：（签名或盖章）
年 月 日
注销有限责任公司董事会决议样本
会议时间： 年 月 日
会议地点：宁海县XXX
参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。
会议议题：协商表决本公司工商注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事雷华三主持，一致通过并决议如下：
本公司于xx年xx月xx日召开临时股东会议，表决通过公司解散事宜，截止xx年xx月xx日，与公司解散事宜相关的清算工作、债务债权登报公告、税务注销及公司银行基本账户注销工作已经完成，公司全体股东一致表决通过即日起开始办理公司工商注销事宜。
全体股东签字（盖章）：
宁海县XXX有限公司 年 月 日
宁海县XXX有限公司股东会决议
会议时间： 年 月 日
会议地点：宁海县XXX
参加会议人员：股东（或者股东代表）XXX、XX，全体股东均已到会。
在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成有关决议如下：
由于以下原因：
决议解散
依据《公司法》规定，经公司股东讨论通过，全体股东决定注销本公司，注销后的未尽事宜由全体股东承担，全体股东一致确认清算报告内容。
全体股东签字
（自然人股东签字、单位股东盖章）
年 月 日
注销公司用董事会决议
大连经济技术开发区*有限公司成立于**年**年**日，由于长期经营不善长期亏损，**年**月**日经股东会研究决定，决议解散，依法注销本公司。并与**年**月**日成立清算组对公司资产进行清算。
组 长：
组 员：**、**
公司注销程序按新公司法有关规定执行，公司注销前、后所有债权、债务由股东按出资比例承担。
全体股东签字（公章）
年 月 日
注销公司-董事会决议
由于有限公司经营不善，状况不好，导致无法继续经营，现经全体股东（*人）决定，同意有限公司注销。
股东：（签名或盖章）
年 月 日
年末幼儿园董事会会议记录版
会议时间： 年 月 日
参加人：公司共有董事____名，________、________、________(董事姓名)出席了会议，________(董事姓名)以书面形式委托________(姓名)代为出席会议，________(董事姓名)因故(可注明具体事由)未出席会议。出席会议的董事达到了公司章程规定的法定数额。
公司监事________、________、________(监事姓名)，公司高管________、________、________(高管姓名)列席会议。
会议内容：一、推选产生公司董事长、副董事长;
二、聘任公司总经理;
三、审议xxx所作的xxxx年度工作报告;
四、审议xxx所作的xxxx年度财务报告;
五、审议xxxx年利润分配方案的报告;
会议讨论要点：记录各参会人的发言要点
会议表决事项：经全体董事讨论，形成如下决议：
一、同意推选xxx为公司董事长、法人代表，同意推选xxx为公司副董事长;
二、同意聘任xxx为公司总经理;
三、会议确认所推选和聘任人员符合法定任职要求，具备任职资格;
四、审议通过xxx所作的xxxx年度工作报告;
五、审议通过xxx所作的xxxx年度财务报告;
六、讨论通过xxxx年利润分配方案的报告;
(通过议决的表述：“以上事项均经出席会议的董事以过半数以上通过(或符合公司章程规定的决议比例)。
未获通过的.表述：“不符合公司章程规定的决议比例以上事项未获通过。”同时亦可说明持不同意见的人。
“________、________(董事姓名)对________(具体事项)表示不同意见。”
